Meskipun tidak pasti kalimat apa yang menanti Terroir Capital pendiri Charles A. Banks IV, jelas sekali bahwa pengakuan bersalahnya atas penipuan kawat akan mengubah perannya dalam industri anggur.

'Kemungkinan besar dia akan keluar dari bisnis ini cukup lama,' kata seorang pengacara minuman San Francisco yang terkenal yang tidak ingin disebutkan namanya.

Tim Duncan / Courtesy jmtimages / flickr

Bank, penasihat keuangan, akan dihukum pada 27 Juni karena menipu pensiunan San antonio taji pemain Tim Duncan menginvestasikan jutaan dolar di perusahaan pakaian olahraga Gameday Entertainment. Dia awalnya didakwa atas empat tuduhan penipuan tahun lalu di pengadilan federal di San Antonio, Texas. Namun, dia mengaku bersalah atas pengurangan tuduhan satu tuduhan penipuan kawat pada 3 April.

Meskipun undang-undang federal menetapkan hukuman penjara 20 tahun, Hakim Distrik AS Fred Biery dapat menghukumnya dengan jangka waktu yang lebih pendek tergantung pada rekomendasi dari departemen percobaan dan argumen oleh jaksa dan pengacara pembela. Dokumen terkait telah diajukan dengan segel.

Baik John E. Murphy, pengacara Bank, maupun jaksa dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Texas akan mengomentari kasus ini.

Bank juga menghadapi gugatan perdata terkait di pengadilan federal Atlanta yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa . Seorang pengacara yang dekat dengan kasus itu mengatakan dia mengharapkan itu diselesaikan setelah Banks dijatuhi hukuman di San Antonio. Seorang juru bicara SEC tidak mau berkomentar.

Kasus Karakter yang Baik

Meskipun tidak ada kasus yang secara langsung terkait dengan bisnis anggur Bank mana pun, fakta bahwa Bank telah mengaku bersalah atas penipuan kawat berdampak baik di sini maupun di luar negeri karena undang-undang yang mencegah terpidana untuk memiliki lisensi dan izin minuman keras. Selain perannya di Terroir Capital, yang memiliki atau mengelola 11 kilang anggur melalui Terroir Life, Banks, yang pernah menjadi pemilik bersama Screaming Eagle , tetap menjadi salah satu pemilik bersejarah Napa Kebun anggur Mayacamas .

Kebun anggur Trinity Hill

Sementara itu, otoritas Selandia Baru sedang mempertimbangkan apakah Bank dapat mempertahankan peran kepemilikannya di Trinity Hill anggur, yang merupakan bagian dari portofolio Terroir Capital. Itu Kantor Investasi Luar Negeri Selandia Baru (OIO) mengeluarkan pernyataan pada bulan April menyusul pengakuan bersalah Banks bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan apakah ia tetap 'memiliki karakter yang baik.'

Regulator mengatakan pada saat itu bahwa jika Bank ditemukan tidak memiliki karakter yang baik, ia akan berusaha untuk mengeluarkannya dari kendali kilang anggur.

'Investigasi kami hampir selesai tetapi kami menyadari bahwa sidang hukuman untuk Tuan Banks akan berlangsung dalam waktu dekat yang akan memberikan informasi lebih lanjut,' kata juru bicara OIO dalam pernyataan tertulis 15 Juni. “Kami mengetahui, dan dalam diskusi dengan perwakilan Terroir, tentang reorganisasi Terroir.”

Setelah dakwaan federal dikeluarkan, Terroir Capital mengumumkan bahwa Banks akan mundur sebagai CEO dan digantikan oleh mantan COO Kevin McGee. McGee mengatakan dalam sebuah wawancara telepon bahwa Banks tidak lagi terlibat dalam operasi perusahaan sehari-hari, tetapi dia masih 'hadir'.

Mirip seperti Selandia Baru, California Kode Bisnis dan Profesi membahas karakter pemilik dan operator di industri minuman beralkohol. Di antara alasan negara dapat menangguhkan atau mencabut izin adalah 'pembelaan, putusan, atau putusan bersalah, atau pembelaan nolo contendere atas pelanggaran publik apa pun yang melibatkan perbuatan tercela'.

Beberapa ahli hukum, yang tidak terlibat dalam litigasi Bank, mengatakan bahwa mereka yakin kejahatan terdakwa merupakan perbuatan tercela.

Lisensi dan Izin Mayacamas Bisa Berbahaya Dengan Permohonan

Memang, keluarga Schottenstein, dengan siapa Banks memiliki Mayacamas, mengajukan gugatan pada bulan April di Pengadilan Tinggi Napa County untuk memaksanya mundur sebagai direktur kilang anggur. Gugatan tersebut menuduh pengakuan bersalah Bank menempatkan lisensi dan izin negara bagian dan federal Mayacamas dalam risiko penangguhan dan pencabutan, menurut laporan yang diterbitkan.

Pengakuan bersalah, yang merupakan inti dari proses pengadilan, dibuat untuk menggantikan dakwaan yang menyatakan Banks, yang bertindak sebagai penasihat investasi, membujuk seorang korban San Antonio, yang diidentifikasi sebagai T.D., untuk meminjamkan $ 7,5 juta kepada merchandiser olahraga Hari bermain pada tahun 2012. Tahun berikutnya, Bank meyakinkan Duncan untuk secara pribadi menjamin pinjaman $ 6 juta lagi yang dibuat untuk Gameday oleh Comerica Bank.

Banks, yang merupakan pemilik sebagian dan ketua dewan Gameday, tidak mengungkapkan kepada Duncan bahwa dia secara pribadi menghasilkan jutaan dolar dari transaksi tersebut.

Pada 2015, Duncan menggugat Banks, yang telah dia investasikan selama hampir dua dekade, atas serangkaian kesepakatan yang dia duga merugikannya $ 20 juta.